Франкфуртский банк также сообщил, что уведомил о своем расследовании регуляторов и правоохранительные органы в нескольких странах, в частности, в Германии, России, Великобритании и США. Если потребуется, банк обещает принять меры и в отношении других лиц, передает агентство. Имена задействованных в связи с расследованием людей не называются.
Франкфуртский банк сообщил в финансовом отчете, что во втором квартале потратил на юридические услуги €1,2 млрд. Это более чем в два раза выше прогноза пяти аналитиков - они ожидали, что эти расходы составят €550 млн.
Великобритания начала проверку Deutsche Bank в Москве по делу об отмывании денег
Как говорится в отчете, Deutsche Bank расследует обстоятельства торговли акциями с участием определенных клиентов в Москве и Лондоне в режиме взаимозачета. Многие операции совершали в долларах США. Банк проводит внутреннюю проверку в отношении российских клиентов на предмет их участия в отмывании средств на $6 млрд в течение более чем 4 лет.
Один из крупнейших банков Германии проинформировал Федеральное ведомство Германии по надзору за финансовым сектором о случае возможного отмывания денег в московском филиале в мае, рассказали осведомленные источники изданию Manager Magazin. В июле источники Bloomberg рассказали, что банк начал внутреннее расследование. В июле расследование по этому подозрению начали власти США и Великобритании.
