По данным источников газеты, взятка сотруднику банка была предложена за возобновление сотрудничества с контрагентом, который был лишен возможности работать с Deutsche Bank на время внутреннего расследования банка в связи с возможным отмыванием средств. Предложение о взятке не было принято, пишет газета.
Bloomberg со ссылкой на источник также сообщил, что предполагаемая попытка подкупить банкира провалилась. По данным агентства, в своем обращении DFS также просит Deutsche Bank AG предоставить электронные письма, служебную переписку, списки клиентов и другие данные в рамках расследования подозрительных сделок в московском офисе банка. По словам источника, американское ведомство проверяет, не могли ли сотрудники московского офиса Deutsche Bank проводить операции, помогающие российским клиентам обходить экономические санкции. В рамках расследования DFS запросило у банка полный список сотрудников, участвующих в заинтересовавших его сделках, и данные о контрагентах.
Получить оперативный комментарий у официального представителя Deutsche Bank агентству не удалось. FT в банке заявили, что Deutsche Bank стремится участвовать в борьбе с подозрительной деятельностью и принимает решительные меры в случае выявления нарушений. От дальнейших комментариев в банке отказались.
В июне стало известно, что Deutsche Bank проводит внутреннюю проверку в связи с возможным отмыванием средств российскими клиентами банка на сумму $6 млрд. Источник Bloomberg рассказывал, что банк проверяет операции некоторых клиентов по покупке акций за период с 2011 года до начала 2015 года. По словам источников, речь идет о покупке российскими клиентами акций в рублях через Deutsche Bank и синхронных сделках в Лондоне, в ходе которых банк покупал одни и те же акции в одинаковом объеме у других сторон в долларах. Deutsche Bank изучает, могли ли эти операции иметь отношение к незаконному перемещению средств.
